AML-Sagsstyring
Supplerende Modul
BESKRIVELSE AF MODUL
AML-sagsstyringsmodulet understøtter anti-hvidvaskfunktionen og den kundeansvarliges løbende arbejde med potentielle hvidvasksager. Der er foruddefineret seks sagstyper. Den kundeansvarlige kan sammen med den hvidvaskansvarlige løbende vurdere og konkludere på potentielle hvidvask observationer og alarmer, om kunden skal yderligere overvåges eller opsiges.
Der er mulighed for at sende sagerne til juridisk vurdering internt i organisationen. Kundeansvarlige kan løbende uddybe sagen i tilfælde af yderlige behov i forhold til, at den hvidvaskansvarlige kan konkludere på sagen. Der kan genereres en rapport til brug for f.eks. bevis for, at sagen er tilstrækkeligt belyst, og at en alarm kan lukkes i transaktionsovervågningssystemer.
KAN MED FORDEL ANVENDES SAMMEN MED
NØGLEFUNKTIONALITET
- Sagsstyring mellem flere parter som f.eks. hvidvaskansvarlig og kundeansvarlige
- Tilpassede notifikationer på aktiviteter som f.eks. opfølgningsdatoer og regler for deadline på sagstype niveau
- Mulighed for at sende sager til f.eks. juridisk afdeling til kommentering
- Fuld logning på hvidvasksager
- Flere forskellige foruddefineret sagstyper